פלרם תעשיות (1990) בע"מ ("החברה")
החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה שנתית כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ד', 1 בדצמבר 2021, בשעה 14:00, במשרדי החברה בקיבוץ רמת יוחנן.
הנושאים שעל סדר היום:
- עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה ביחס לתנאי ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בלבד.
- אישור תנאי כהונתו של מר שי מיכאל כמנכ"ל החברה, החל מיום 1 בינואר 2022 לתקופה לא קצובה, בהתאם לתנאים הקבועים במסגרת הסכם שירותי נושאי משרה בין החברה ובין קיבוץ רמת יוחנן.
- מינוי מחדש של דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים): ה"ה ארנון אשד, עודד גילת, שמעון קלמן, אמיר יבור, אורי פלטאו, מירב כרמון ועידו שלם כדירקטורים בחברה וזאת עוד לתום האסיפה השנתית הבאה.
- מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי ודיווח על שכרו.
- הצגת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה וכן הצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.
המועד הקובע: יום ב', 1 בנובמבר 2021
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: 1 בדצמבר בשעה 10:00.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 21 בנובמבר 2021.
הפנייה לדוח מיידי: למידע נוסף בקשר עם כינוס האסיפה והנושא שעל סדר היום ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 21 באוקטובר 2021 באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il (מספר אסמכתא: 2021-01-090415) ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת: www.maya.tase.co.il.
בכבוד רב,
פלרם תעשיות (1990) בע"מ
